名家汇:2019年半年报经营评述

时间:2020-03-31 12:18:30 作者:炒股族
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名家汇:2019年半年报经营评述

2019-08-30益盟操盘手

名家汇
(

300506
)2019年半年报经营评述内容如下:

[2019年半年报]

概述

在公司董事会的领导下,公司管理层紧密围绕经营目标,贯彻执行董事会的战略部署,坚持稳健经营的策略,加快市场拓展力度,完善公司治理结构。报告期内,公司总体经营情况如下:

(一)经营成果方面

报告期内,公司实现营业收入70,607.07万元,比上年同期增长8.10%,实现利润总额26,221.38万元,比上年同期增长14.34%,实现归属于母公司所有者的净利润19,547.17万元,比上年同期增长9.71%,与上年相比稳健提升。

报告期内,公司承接的工程业务稳健增长,营业收入及净利润也稳步提升,主要原因系:

1、公司所处行业保持良好发展势头;

2、去年同期营收规模较大,报告期内公司业务区域重心进行调整,严格甄选优质项目,主要面向一二线城市以及付款方式或财政情况良好的城市承接优质的工程项目,故营收规模跟往年相比增速放缓;3、随着非公开发行募集资金到账后,公司运营资金得以充分保证,有利于承接新的大中型项目,公司核心竞争能力持续增强。

(二)市场营销方面

公司已在全国拥有8家控股子公司、1家参股子公司、2家孙公司、16家分公司,子(分)公司主要作用是市场开拓,公司已初步建立起覆盖全国的业务网络,实现了跨区域经营能力。

2018年度,公司利用自有资金24,750.00万元人民币收购永麒照明55%股权。本次交易有利于公司实现“夜游经济”的全国性布局。永麒照明作为

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在华东地区开展业务的桥头堡,可以进一步落实公司全国区域化布局的战略,大幅提升公司在华东地区照明工程业务的市场占有率,有利于公司实现照明工程业务的全国性整合,提升该业务板块的整体竞争能力,形成绝对竞争优势,进一步提升公司照明业务板块的收入规模和净利润水平;有利于

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在照明工程领域全面协同发展,公司可以有效结合永麒照明的优秀专业设计能力,进一步提高公司专业设计水平;整合永麒照明和

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销售、研发资源,实现现有业务跨跃式协同发展。报告期内,永麒照明实现营业收入22,258.71万元,实现净利润6,122.79万元。

2019年5月24日,公司召开第三届董事会第十一次会议,拟通过发行股份、可转换公司债券及支付现金相结合的方式购买永麒照明剩余45%的股权,收购完成后,永麒照明将成为公司全资子公司,有利于进一步巩固公司在华东地区的市场占有率和影响力,进一步增强公司满足下游客户的需求、为客户提供完整的亮化工程解决方案的能力,增强公司主营业务核心竞争力和整体盈利能力,整体业务规模和归属于母公司所有者的净利润将有一定幅度的上升,有利于提升对投资者,特别是中小投资者的回报。

2019年6月17日,公司在北京投资设立控股子公司大话神游,开拓文旅市场,进一步推动公司在文旅夜游业务领域的拓展速度,开发公司新的业绩增长点,提升公司的核心竞争力,此次投资设立控股子公司满足公司中长期发展战略需求,为公司未来的发展注入动力,对公司未来收入及利润的增长带来积极影响。

报告期内,公司及子公司主要承接的工程项目如下:

安徽省芜湖市镜湖区十里江湾镜湖区段夜景亮化工程

深圳市光明新区市民广场灯光工程-设计施工总承包

安徽省芜湖市弋江区亮化工程

安徽省芜湖市银湖公园亮化工程

太原二青会城市景观照明亮化美化(二期)工程项目二标段

武汉军运会光谷亮化提升工程

(三)技术创新和研发方面

持续的技术创新是公司长期发展的核心竞争力和重要保障。公司一直坚持“科技照明、绿色照明”的理念,形成了行业领先的技术优势。2019年,公司持续加大技术研发投入,在照明工程设计领域、施工领域、照明产品研发生产领域不断进行优化改进,在各领域原有技术的基础上进行拓展与延伸,以适应不同建筑载体和照明环境的需要。报告期内,公司子公司新增专利证书2项,具体如下:

(四)规范运作方面

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》等法律、法规、部门规章及规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,充分发挥股东大会、董事会、监事会(以下简称“三会”)的作用,充分发挥董事会各专业委员会、独立董事、内审部门的重要作用,在重大事项的审议过程中,积极听取董事会各专业委员会的建议,独立董事对重大事项发表独立意见;内审部门积极发挥其内部的监督作用,定期对公司的财务和内控体系建设状况进行检查,促进公司规范运作,提高公司治理水平。报告期内,公司共召开4次股东大会,7次董事会会议,7次监事会会议。

(五)资本运作

2019年4月24日,公司召开第三届董事会第十次会议,启动2019年非公开发行公司债券事项,拟募集资金用于补充公司流动资金,2019年7月18日,深圳证券交易所受理材料,2019年8月14日获得深交所出具的《关于公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》,确认公司本次发行面值不超过2亿元人民币的非公开发行债券符合深交所转让条件,公司将在规定期限内积极推进本次非公开发行公司债券相关事宜。

买永麒照明剩余45%的股权,同时,拟向不超过5名(含5名)符合条件的特定对象发行可转换公司债券募集配套资金,募集配套资金总额不超过27,000.00万元,不超过公司本次交易中以发行股份、可转换公司债券购买资产的交易对价的100%。拟募集资金用于支付本次交易现金对价、补充上市公司流动资金、归还银行贷款、支付本次交易相关费用,2019年5月25日,公司公告了本次交易的相关预案,截至本报告披露日,公司及各中介机构正在积极推进和落实尽职调查的各项工作,审计、评估等工作仍在积极进行中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项。公司本次交易事项尚需股东大会审议通过后报中国证监会核准。

(六)协同效应方面

2019年6月24日,公司实际控制人程宗玉先生与中国新兴集团签署了《股份转让协议》,程宗玉先生拟将其持有的公司39,240,367股股份(2018年度权益分派方案实施后为74,556,697股)协议转让给中国新兴集团,占公司总股本的11.38%,目前已通过深交所合规性确认,预计9月完成股权过户。

作为大型央企,中国新兴集团及其股东通用技术集团在国际国内市场开发、商务集成服务、全球资源整合、国际国内项目管理和风险管控上具有较强的能力和丰富的经验,坚持国际国内一体化发展方向,紧跟“一带一路”倡议,大力实施“走出去”战略,深度参与“一带一路”建设,带动中国标准、中国技术、中国装备走向世界;与全球20多个国家和地区实施国际产能合作项目,涉及轻工纺织、化工建材、船舶等领域;拥有较强的国内外一体化经营能力和较完善的国内外市场营销网络、物流配送网络,与世界上100多个国家和地区建立了稳定的贸易合作关系。在当前国家进入5G商用时代,引入中国新兴集团作为公司重要股东,对公司开展以智慧灯杆为载体的智慧城市建设,加快推进公司“一核两翼”战略目标的实现有重要作用,有助于公司业务逐步走出去,符合公司的长远战略规划。

(七)回报股东

公司在保持稳健经营的基础上,积极回报股东,报告期内,公司完成2018年年度权益分派事宜,以2018年12月31日的总股本344,760,935股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税),合计派发现金红利17,238,046.75元(含税);同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增9股,不送股,本次权益分派已于2019年6月26日实施完毕。

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